19. شوال 1443
| مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. برقم 95
جمعية البر الخيرية
في المجمعة




الوقاية من عمليات غسل الأموال
الخصوصية تعارض المصالحالإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الارهابإدارة المتطوعينالتعامل مع الشركاء المنفذينآليات الرقابة والإشراف على الجمعيةجمع التبرعاتمصفوفة الصلاحيات بين المجلس والإدارةتنظيم العلاقة مع المستفيدينالمخاطر الكامنة والمتأصلةقواعد السلوكالوقاية من عمليات غسل الأموالنظام التوعية والتثقيفمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الوقاية من عمليات غسل الأموال
2022-05-18 15:23:05